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admin 2019-08-17 阅读:259

   证券代码:688002 证券简称:睿创微纳布告编号:2019-006

  烟台睿创微纳技能股份有限公司

  第一届监事会第九次会议抉择布告

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

  一、监事会会议举行状况

  烟台睿创微纳技能股份有限公司(简称“公司”)第一届监事会第九次会议于2019年8月12日下午14:00在公司会议室举行。本次会议告诉于2019年8月9日以电子邮件及电话的方法宣布,会议应到会监事3人,实践到会监事3人。

  本次会议由监事会主席陈文祥先生招集并掌管,会议的招集及举行程序契合《公司法》等有关法令、法规、部门规章及《公司规章》的有关规则。

  二、监事会会议审议状况

  本次会议到会监事经过审议,以记名投票表决方法经过了如下方案:

  (一)审议经过《关于公司监事会换届推举暨提名第二届监事会非职工代表监事提名人的方案》

  公司第一届监事会监事任期届满,依据《中华人民共和国公司法》等法令、法规及《公司规章》的有关规则,依照相关程序进行监事会换届推举。公司第二届监事会由3名监事构成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。经监事会慎重考虑并研讨后决议提名陈文祥、孙瑞山2人为第二届监事会非职工代表监事提名人,与公司职工代表大会推举的职工代表监事魏慧娟一同组成公司第二届监事会。

  表决成果:3票赞同、0票对立、0票放弃。

  本方案需提交公司2019年第三次暂时股东大会审议。

  本方案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于监事会换届推举的布告》(2019-005)。

  (二)审议经过《关于修订公司规章的方案》

  公司2019年第2次暂时股东大会审议经过了公司初次揭露发行并在上海证券交易所科创板上市后适用的《公司规章(草案)》,现依据公司揭露发行的详细发行状况,对公司规章进行完善。

  一起,为了进一步提高公司办理水平,依据《中华人民共和国公司法》(2018年批改)、中国证券监督办理委员会《上市公司办理原则》(2018年修订)和《上市公司规章指引》(2019年修订)等文件规则,结合公司实践运营需求,公司拟对《公司规章(草案)》施行修订,并提请公司2019年第三次暂时股东大会审议。

  表决成果:3票赞同、0票对立、0票放弃。

  本方案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订公司规章及董事会专门委员会作业细则的布告》(2019-007)。

  特此布告。

  烟台睿创微纳技能股份有限公司

  监事会

  2019年8月14日

(责任编辑:DF515)